— как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей (ИП). Переход с нормативной базы ЛНР на Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» породил множество правовых коллизий, которые сейчас активно разрешаются арбитражными судами.

В данной статье подробно разбирается текущая арбитражная практика, ключевые изменения, риски для кредиторов и должников, а также процедурные нюансы рассмотрения дел о банкротстве на новых территориях.

Нормативная база: от Закона ЛНР к 127-ФЗ

До 2022 года банкротство в ЛНР регулировалось Законом ЛНР от № 202-II «О несостоятельности (банкротстве)». Данный нормативный акт во многом копировал старые редакции российского 127-ФЗ, но имел существенные отличия:

• Отсутствие института финансового менеджера в современном понимании (функции выполнял временный/конкурсный управляющий, назначаемый судом из реестра ЛНР).
• Иные сроки процедур и порядок регистрации требований в реестре.
• Специфика оспаривания сделок (подозрительных и притязательных) — более мягкие сроки исковой давности.
• Отсутствие упрощенного банкротства для ИП через МФЦ (вводилось позже и ограниченно).

Ключевой момент: С принятием Конституционного закона РФ от № 9-ФКЗ «О принятии в состав Российской Федерации Луганской Народной Республики» и Федерального закона от № 367-ФЗ «О введении в действие на территории Луганской Народной Республики Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации» действие Закона ЛНР № 202-II прекратилось. На территории республики стал действовать Федеральный закон № 127-ФЗ в актуальной редакции.

Переходные положения (Ст. 14 ФЗ № 367-ФЗ)

Законодатель предусмотрел специальные правила для дел, возбужденных до вступления в силу российского законодательства:

1. Дела продолжают рассматриваться арбитражными судами РФ по правилам ГПК РФ и 127-ФЗ.
2. Процедурные действия, совершенные до перехода (возбуждение дела, назначение управляющего, регистрация требований, собрание кредиторов), остаются в силе, если они не противоречат 127-ФЗ.
3. Сроки рассмотрения дел могут быть продлены судом в связи с переходом на новое правовое регулирование.
4. Финансовые менеджеры из реестра ЛНР должны были пройти аккредитацию в саморегулируемых организациях (СРО) РФ для дальнейшего ведения дел.

Юрисдикция и судебная система: где рассматриваются дела?

Это один из самых обсуждаемых вопросов практики. Арбитражные суды на новых территориях формировались в режиме реального времени.

Арбитражный суд по ЛНР

Создан приказом Минюста РФ от № 311. Начал функционировать с 2023 года. Рассматривает дела в качестве суда первой инстанции по месту нахождения должника (юридического адреса или места жительства ИП).

Апелляционная инстанция

Апелляции от решений Арбитражного суда по ЛНР рассматриваются 17-м Арбитражным апелляционным судом (г. Ростов-на-Дону). Это создает специфическую практику: ростовские судьи формируют единообразное применение норм для дел из ЛНР и ДНР.

Касационная инстанция

Арбитражный суд Южного округа (г. Ростов-на-Дону).

Проблема «старых» дел

Дела, возбужденные в судах ЛНР по старому закону до октября 2022 года, передавались в Арбитражный суд по ЛНР. На практике это привело к массированной перегрузке судов и необходимости переквалификации процедурных стадий (например, перевода из «наблюдения» в «финансовое оздоровление» или сразу в «конкурсное производство» по новым правилам).

Ключевые коллизии арбитражной практики (2023–2024 гг.)

Анализ судебной практики Арбитражного суда по ЛНР, 17-го ААС и Арбитражного суда Южного округа выявляет системные проблемы.

Оспаривание сделок должника (ст. 61.2, 61.3 127-ФЗ)

Проблема: Сделки, совершенные до октября 2022 года, оспариваются уже по нормам 127-ФЗ.

• Сроки исковой давности: По старому закону ЛНР сроки могли составлять 1–2 года. По 127-ФЗ — 3 года (подозрительные) и 10 лет (притязательные) с момента совершения сделки. Суды применяют новые сроки (Позиция Пленума ВС РФ № 58, п. 11: нормы о сроках исковой давности применяются к отношениям, возникшим после вступления закона в силу). Однако если сделка совершена 5 лет назад, а дело о банкротстве возбуждено сейчас — сделка может быть неоспоримой по истечении 3-летнего срока (ст; 61.2), но оспоримой по ст. 61.3 (10 лет), если доказана умышленность.
• Добросовестность контрагента: Суды строго требуют доказательства добросовестности по ст. 61.2 (контрагент знал или должен был знать о цели увода имущества). На новых территориях это сложно из-за потери документов, отсутствия нотариальных архивов, проблем с электронным документооборотом за 2014–2022 гг.

Вторичная ответственность (СДЛ/КДЛ), ст. 61.11, 61.12 127-ФЗ

Активнее всего кредиторы и финансовые менеджеры инициируют дела о привлечении контролирующих лиц (СДЛ) и лиц, определяющих поведение должника (КДЛ).

• Сроки предъявления иска: 3 года с момента вступления в законную силу решения о завершении конкурсного производства (или возбуждении дела о банкротстве ИП). Для «старых» дел, где конкурсное производство завершено по закону ЛНР до 2022 г., возникает спор: с какого момента считать срок? Практика 17-го ААС: срок начинает течь от момента вступления в силу решения российского суда о завершении конкурсного производства (если оно было продолжено) или от момента перехода дела в ведение российского суда.
• Доказательство вины: Суды требуют прямой причинно-следственной связи между действиями СДЛ/КДЛ и несостоятельностью. На новых территориях часто отсутствует учетная отчетность за периоды оккупации/активных боевых действий, что затрудняет доказательство «умышленного банкротства».

Банкротство ИП: специфика перехода

Для ИП действуют особые правила (Глава X 127-ФЗ).

• Упрощенное банкротство (без финансового менеджера): Доступно, если у ИП нет имущества, достаточного для оплаты вознаграждения ФМ (ст. 223.4 127-ФЗ). На новых территориях это актуально из-за разрушенной инфраструктуры и отсутствия ликвидного имущества.
• Реструктуризация долгов ИП (ст. 223.6–223.12): План реструктуризации утверждается на собрании кредиторов. Практика показывает низкую эффективность: кредиторы (часто банки-госкорпорации) голосуют против, так как планы нереалистичны из-за нестабильной экономики региона.
• Исключение из ЕГРИП: После завершения реализации имущества или признания несостоятельным без имущества ИП исключается из реестра. Суды ЛНР сейчас единообразно применяют ст. 223.25 127-ФЗ.

Реестр требований кредиторов: переходный период

Главная боль практики — перевод требований из реестра по закону ЛНР в реестр по 127-ФЗ.

• Финансовые менеджеры обязаны перепроверить все зарегистрированные требования на соответствие ст. 124–125 127-ФЗ (наличие подписи, печати, расчет процентов, пени, подтверждение задолженности).
• Часто требования были зарегистрированы «автоматически» судом ЛНР без должной проверки. Российские суды исключают такие требования из реестра по ходатайству ФМ или других кредиторов.
• Проценты и пени: По закону ЛНР начисление могло быть неограниченным. По 127-ФЗ (ст. 125) проценты/пени не начисляются с момента возбуждения дела наблюдения. Суды пересчитывают долг «на отсечке» даты возбуждения наблюдения по старому закону.

Процедурные риски и «подводные камни» для участников

Для кредиторов

1. Упущенные сроки регистрации требований: Если кредитор не подал требование в суд ЛНР до октября 2022 г., он должен подать его в Арбитражный суд по ЛНР в порядке ст. 124 127-ФЗ (в течение 30 дней со дня публикации сообщения о возбуждении наблюдения). Важно: сообщение могло быть опубликовано в газете «Луганск» или на старом сайте ЕФРСБ ЛНР. Сейчас публикация идет в ЕФРСБ РФ (bankrot.fedresurs.ru) и газете «Коммерсантъ». Необходимо мониторить оба источника.
2. Обеспечение иска: При оспаривании сделок или привлечении СДЛ суды часто требуют обеспечение иска (залога), что усложнит доступ к правосудию для малых кредиторов.
3. Признание требований обусловленными/спорными: Если по требованию идет спор в гражданском суде (например, о взыскании долга по контракту 2019 г;), арбитражный суд включает его в реестр как спорное (ст. 125 127-ФЗ), что лишает кредитора права голоса на собраниях до разрешения спора.

Для должников и их руководителей (СДЛ/КДЛ)

1. Риск субсидиарной ответственности за «исторические» долги: Даже если компания давно не работает, но формально не ликвидирована, кредиторы могут инициировать банкротство сейчас для привлечения СДЛ к ответственности по ст. 61.11 127-ФЗ.
2. Умышленное/лживое банкротство (УК РФ ст. 196, 197): Переход на российское УК РФ создал уголовно-правовые риски за действия, совершенные ранее (например, выведение активов в 2020–2021 гг.). Применяется принцип «закона, устраняющего уголовную ответственность», но на практике следствие часто квалифицирует действия по новому закону.
3. Обязанность передачи документов ФМ: Руководитель должника обязан передать учетную политику, первичку, печати, ЭЦП. На новых территориях документы часто утеряны, сожжены или находятся в зоне боевых действий. Непередача влечет штрафы (ст. 14.13 КоАП РФ) и риск привлечения к СДЛ.

Для финансовых менеджеров (ФМ)

• Аккредитация в СРО РФ: Без членства в СРО РФ (Реестр ФМ РФ) невозможно назначение на дела. ФМ из бывшего реестра ЛНР должны были пройти аттестацию и вступить в СРО до 2024 года (продлевали сроки). Сейчас работа без аккредитации невозможна.
• Работа с ЕФРСБ и «Мои Арбитражи»: Обязательная электронная публикация сообщений, проведение торгов на электронных площадках (ЭТП) по 223-ФЗ/44-ФЗ. На новых территориях проблемы с интернетом и ЭЦП создают риски пропуска сроков.
• Оценка имущества: Дефицит независимых оценщиков, аккредитованных в РФ, на территории ЛНР. Торги часто объявляются несостоявшими из-за отсутствия участников и сложностей с осмотром объектов (минная опасность, разрушения).

Актуальные позиции судов (Резюме практики 17-го ААС и Арб. Суда Южного округа)

Практические рекомендации (Чек-лист)

Для кредиторов:

• Мониторьте ЕФРСБ (bankrot.fedresurs.ru) и «Мои Арбитражи» по ИНН/ОГРН должников из ЛНР. Публикации в старых реестрах ЛНР не имеют юридической силы для новых процедур.
• Подавайте требования в реестр максимально рано. Срок 30 дней от публикации сообщения о наблюдении жесткий. Продление срока судом возможно, но только по уважительным причинам (незнание не является таковой).
• Подготовьте доказательную базу заранее: оригиналы договоров, акты приема-передачи, переписка, судебные приказы/решения по долгу. Копии, заверенные нотариусом РФ, приоритетнее копий по закону ЛНР.
• Анализируйте сделки должника за 3 года (10 лет) до возбуждения дела. Если есть основания — настаивайте на оспаривании через ФМ или самостоятельно (если ФМ бездействует — ходатайствуйте об его отстранении).

Для должников / Руководителей (СДЛ):

• Проведите внутренний аудит перед возможным банкротством: есть ли сделки, которые могут быть признаны подозрительными (продажа активов аффилированным лицам по заниженной цене, погашение долгов избранным кредиторам).
• Соберите и систематизируйте учетную отчетность за последние 3–5 лет. Отсутствие документов трактуется судом против вас (презумпция вины СДЛ).
• Не игнорируйте требования ФМ о передаче документов, печатей, ЭЦП. Штрафы и риск СДЛ растут экспоненциально.
• Рассмотрите возможность досудебного урегулирования (медиация, реструктуризация долга по ст. 223.6 127-ФЗ для ИП или финансовое оздоровление для юрлиц) — суды поощряют это.

Для Финансовых менеджеров:

• Проверьте членство в СРО и статус в Реестре ФМ РФ перед принятием назначения.
• Первичный аудит дела: изучите материалы «старого» дела (протоколы собраний, реестр требований, отчеты бывшего управляющего). Составьте акт расхождений.
• Опубликуйте сообщение о возбуждении наблюдения/конкурсного производства в ЕФРСБ РФ и газете «Коммерсантъ» в установленные сроки (ст. 56, 110 127-ФЗ).
• Документируйте невозможность доступа к имуществу/документам (акты осмотра, справки МЧС, полиции) — это ваша защита от обвинений в бездействии и основание для судов о продлении сроков.

Перспективы развития практики (2025+)

1. Цифровизация: Полный переход на «Мой Арбитраж» и ЕФРСБ РФ. Устранение «бумажного» документооборота, ускорение сроков рассмотрения.
2. Массовое банкротство ИП: С ростом потребительского кредитования и микрозаймов в регионе ожидается волна дел по упрощенной схеме (без ФМ) и через МФЦ (после полной интеграции инфраструктуры).
3. Дела о СДЛ как основной инструмент: Кредиторы (Госбанки, ВЭБ.РФ, крупные корпорации) будут масштабно привлекать бенефициаров к ответственности за долги предприятий, национализированных или потерянных в 2014–2022 гг.
4. Унификация подходов: Пленум ВС РФ, скорее всего, издаст разъяснение (Постановление) по специфике применения 127-ФЗ на новых территориях, зафиксировав позицию по пересчету процентов, срокам оспаривания и силе решений судов ЛНР.

Банкротство на новых территориях — это не просто смена знака на вывеске суда, а фундаментальная трансформация правового режима. Арбитражная практика 2023–2024 гг. демонстрирует жесткий курс судов на полное применение 127-ФЗ без «льготного» переходного периода для участников оборота.

Главные выводы:

• Закон ЛНР № 202-II не действует. Все дела идут по 127-ФЗ и АПК РФ.
• Суды не прощают пропуск сроков (регистрация требований, оспаривание сделок, апелляции).
• Риск субсидиарной ответственности (СДЛ/КДЛ) стал реальным инструментом взыскания долгов с бенефициаров.
• Электронное взаимодействие (ЕФРСБ, ЭТП, «Мой Арбитраж») — обязательный стандарт.

Успешное участие в банкротных процедурах на территории ЛНР сегодня требует глубокого знания федерального законодательства, умения работать с федеральными электронными системами и готовности к доказыванию обстоятельств в условиях дефицита документов и специфики региона. Профессиональная правовая поддержка (адвокаты, ФМ из реестра РФ) перестает быть опцией — она становится необходимостью для защиты имущественных интересов.

Данная статья носит информационный характер и не является правовой консультацией по конкретному делу. Арбитражная практика динамично развивается; для принятия решений рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу, специализирующемуся на банкротстве в Арбитражном суде по ЛНР.